Компанию «Эппл-Траст Сыктывкар» подозревают в создании финансовой пирамиды

В отношении ООО «Эппл-Траст Сыктывкар» возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество» и «незаконная предпринимательская деятельность». Об этом сообщается на сайте прокуратуры Коми. 4 апреля создана следственная группа, задержан директор организации. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий.

Прокуратура Сыктывкара в ходе проверки установила, что «Эпл-Траст Сыктывкар», зарегистрированное в декабре 2007 года, с января 2008 года начало принимать денежные средства от граждан и юридических лиц, обещая за это выплаты от 24 до 48 процентов в год — в зависимости от суммы и срока размещения средств. При этом с физлицами заключались договоры на размещение средств, подпадающие под категорию банковские операции, но лицензий на это у «Эпл-Траст не имелось». Кроме того, никаких реальных гарантий возврата денежных средств со стороны компании клиентам не давалось, страхование вклада или рисков не производилось.

Прокуратура также выяснила, что ООО «Эпл-Траст Сыктывкар» было учреждено одним из жителей города и гражданином, зарегистрированным в Самарской области, одновременно являвшимся представителем ООО «Эпл-Траст», расположенного в Москве. Обращавшимся в ООО «Эпл-Траст Сыктывкар» гражданам предлагалось заключить договоры «финансирования» с этим юридическим лицом, которое не вело никакой хозяйственной деятельности и имело уставной капитал в размере 10 тысяч рублей. Между тем, вклады граждан составляли от 10 до 300 тысяч рублей.

Все эти обстоятельства указывают на признаки использования в деятельности организации мошеннических схем, в том числе по принципу «пирамиды».